Personas expuestas políticamente

Son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos relevantes.

Serán considerados PEP`s, hasta los dos (02) años siguientes de haber culminado sus funciones.

Incluye, asimismo a los cónyuges o convivientes y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

Cargos públicos que se encuentran detallados en los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución Nro. 50/19 de la SEPRELAD:

PEP EXTRANJEROS - Artículo 2°

No. CARGO No. CARGO 1 Jefe de Estado 2 Jefe de Gobierno / Gobernador 3 Intendente 4 Ministro 5 Secretario de Estado 6 Sub Secretario de Estado 7 Cargo Gubernamental equivalente 8 Miembro del Parlamento 9 Miembro del Poder Legislativo 10 Miembro de otro órgano de naturaleza equivalente sea nacional, regional o internacional 11 Juez 12 Magistrado 13 Miembro de otra alta instancia judicial en el ámbito del Poder Judicial 14 Miembro de otra alta instancia administrativa en el ámbito del Poder Judicial 15 Embajador de un país 16 Embajador de un organismo internacional 17 Cónsul de un país 18 Cónsul de un organismo internacional 19 Autoridad de partidos políticos extranjeros 20 Apoderado de partidos políticos extranjeros 21 Integrante del órgano de administración o control de partidos políticos extranjeros 22 Miembros relevantes de partidos políticos extranjeros 23 Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir del grado de General o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) 24 Oficial de alto rango de las fuerzas de seguridad pública (a partir del grado de Comisario General o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate) 25 Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad mayoritaria estatal 26 Miembro de los órganos de dirección y control de empresas en las cuales un Estado ejerce el control 27 Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado tiene una participación accionaria minoritaria de propiedad privada o mixta 28 Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado posea una participación igual o superior al 20% del capital o del derecho al voto 29 Miembro designado por el Estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el Estado ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía 30 Director de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión 31 Gerente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión 32 Consejero de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión 33 Síndico de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión 34 Autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión 35 Miembro de los órganos de dirección y control de organismos internacionales intergubernamentales con representación en el país    

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES (CON O SIN REPRESENTACION EN EL PAÍS) – Artículo 3°

No.

Cargo

1

Miembros de la alta gerencia

2

Directores

3

Subdirectores

4

Miembros de la Junta y o funciones equivalentes.

PEP NACIONALES - Artículo 4°

No. CARGO No. CARGO 1 Presidente de la Rca. Del Py 2 Vicepresidente de la Rca. Del Py 3 Senadores 4 Diputados 5 Representantes de la Rca. Del Py en Parlamentos Internacionales 6 Miembros de las Juntas Departamentales de los distintos departamentos de la Rca. Del Py 7 Intendentes de los Municipios del país 8 Miembros de las Honorables Juntas Municipales 9 Ministros del Poder Ejecutivo 10 Viceministros del Poder Ejecutivo 11 Los Secretarios Ejecutivos de las Secretarias de Estado dependientes del Poder ejecutivo 12 Ministros de la Corte Suprema de Justicia 13 Miembros de los Tribunales de Apelación 14 Jueces de 1º Instancia 15 Miembros del Consejo de la Magistratura 16 Miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 17 Ministros del tribunal Superior de Justicia Electoral 18 Miembros de Tribunales Electorales de la circunscripciones de la Rca. 19 Fiscal General del Estado 20 Fiscales adjuntos 21 Agentes Fiscales 22 Contralor General de la República 23 Sub-Contralor 24 Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto 25 Procurador General de la Republica 26 Procuradores Delegados 27 Presidente de entes autonomos, autárquicos o decentralizados 28 Miembros del Consejo o Directorio de Entes autónomos, autárquicos o descentralizados 29 Gerentes Generales, Gerentes, de entes autonomos, autárquicos o decentralizados 30 Superintendente de Bancos 31 Superintendente de Seguros 32 Gerentes de Supervision e Intendentes o asimilados de entes autonomos, autárquicos o decentralizados 33 Comandante en jefe de las Fuerzas Militares de la Nación 34 Comandantes en Jefe de las distintas armas de las fuerzas militares de la Nación 35 Oficiales de Alto Rango de las fuerzas armadas, a partir del grado de General o equivalente 36 Comandante en jefe de la policía nacional 37 Subcomandante en Jefe de la Policía Nacional 38 Oficiales de Alto Rango de las fuerzas de seguridad publica a partir del grado de comisario Gral. 39 Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad mayoría estatal o en las cuales el estado ejerce el control 40 Miembro designado por el estado en los órganos de dirección o control de empresas en las cuales el estado tiene participación accionaria minoritaria de propiedad privada o mixta cuando el estado posea una participación igual o superior al 20% del capital derecho a voto o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía. 41 Directores y Consejeros de Entidades Binacionales 42 Embajadores, Cónsules, Cónsules honorarios y Ministros de la Carrera Diplomática y Consular 43 Presidente, miembros del Directorio, apoderado, candidato de partidos políticos o alianzas electorales a nivel nacional, departamental y municipal. 44 Rectores de las Universidades Nacionales 45 Decanos de las Universidades Nacionales 46 Secretarios de las Universidades Nacionales 47 Director Nacional de la Dirección Nacional de Aduanas 48 Director adjunto de Aduana 49 Administradores de Aduana 50 Sub administradores de Aduana 51 Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de los Organismos y entidades del estado