PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Universitaria a favor de la Prevención del Lavado de Dinero y/o Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Universitaria, fiel a su compromiso con el cumplimiento de las Leyes y Reglamentaciones, cuenta con un programa para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1.015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y sus modificatorias Ley Nº 3783/09, Ley 6497/2019, la Ley N° 6797/21 y la Resolución 156/20 “Por la cual se aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)”

Estimado socio: Te invitamos a unirte a nosotros en la lucha contra el Lavado de Dinero.

Desde el momento de asociarte y durante la relación financiera, brinda la información correcta y toda la documentación exigida que te solicite el colaborador responsable, en cumplimiento de nuestra “Política de Conocimiento del Socio”

• Documentación Respaldatoria de Ingresos y Origen de Fondos
• Formulario Identificación del Socio – Personas Físicas VER
• Formulario Identificación del Socio – Personas Jurídicas VER
• Formulario Resolución 50-2019 – PEP VER

Es importante actualizar periódicamente tus datos personales y patrimoniales para informarnos de los cambios (dirección, teléfonos, actividad económica, otros).

Leyes y Resoluciones:

• Ley Nº 1.015/97 -
  "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"
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• Ley Nº 3.783/09 -
  Que modifica varios artículos de la Ley 1.015/97
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• Ley Nº 6.497/19 -
  Que modifica disposiciones de la Ley 1.015/97
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• Ley Nº 6.797/21 -

  Que modifica el artículo 13 de la Ley 1.015/97

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• Resolución No. 156/2020 -
  “Por la cual se aprueba el reglamento PLD y FT, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades cooperativas".
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• Resolución No. 50/19 -
  Por la cual se aprueba el reglamento de Identificación de Personas Expuestas Políticamente* y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ALA / CFT de la República del Paraguay, conforme a un enfoque basado en Riesgos.
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